Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правоохоронні органи Російської Федерації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Федеральна служба з фінансового моніторингу

Створення Росфінмоніторингу було обумовлено необхідністю активізації боротьби з незаконною легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Російська Федерація ратифікувала низку міжнародних договорів, спрямованих на недопущення такої легалізації, а також на створення міжнародних механізмів боротьби з цим соціально-негативним явищем.

З 2002 по 2004 р. відповідно до Указом Президента РФ від 01.11.2001 № 1263 "Про уповноваженому органі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" функціонував Комітет Російської Федерації з фінансового моніторингу (КФМ Росії), який в ході загальної реформи федеральних органів виконавчої влади Указом Президента РФ від 09.03.2004 № 314 був перетворений в Росфінмоніторинг.

Відповідно до Положенням про Федеральної службі з фінансового моніторингу (затверджено Указом Президента РФ від 13.06.2012 № 808) Росфінмоніторинг є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, з вироблення державної політики, нормативно-правового регулювання у цій сфері, координації відповідної діяльності інших федеральних органів виконавчої влади, а також функції національного центру з оцінки загроз національній безпеці, що виникають внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, з вироблення заходів протидії цим загрозам.

Керівництво діяльністю Росфінмоніторингу здійснює Президент РФ.

Росфінмоніторинг діє як безпосередньо, так і через свої територіальні органи у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями.

Росфінмоніторинг реалізує такі повноваження:

- здійснює контроль за виконанням юридичними та фізичними особами законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також залучає до відповідальності юридичних і фізичних осіб, які допустили порушення законодавства у цій сфері;

- здійснює збір, обробку і аналіз інформації про операції (угоди) з коштами або іншим майном, що підлягають контролю;

- перевіряє інформацію про операції (угоди) з коштами або іншим майном;

- виявити ознаки, що свідчать про те, що операція (угода) з коштами або іншим майном пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

- здійснює контроль за операціями (угодами) з коштами або іншим майном;

- здійснює оцінку загроз національній безпеці, що виникають у зв'язку з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, подає Президенту РФ щорічну доповідь про такі загрози та заходи щодо їх нейтралізації;

- веде облік організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи;

- розробляє та проводить заходи по попередженню порушень законодавства про протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

- координує діяльність федеральних органон виконавчої влади у встановленій сфері діяльності;

- взаємодіє і здійснює інформаційний обмін у відповідності з міжнародними договорами РФ або на основі принципу взаємності з компетентними органами іноземних держав у встановленій сфері діяльності;

- направляє інформацію в правоохоронні органи при наявності достатніх підстав вважати, що операція (угода) пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також надає інформацію за запитами правоохоронних органів;

- здійснює інші повноваження у відповідності з чинним законодавством.

З метою реалізації наявних повноважень Росфінмоніторинг має право:

- замовляти проведення досліджень, експертиз;

- запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для прийняття рішень;

- давати юридичним і фізичним особам роз'яснення;

- проводити перевірочні заходи;

- вносити керівникам державних органів пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства;

- створювати міжвідомчі комісії, робочі та експертні групи;

- припиняти факти порушень законодавства;

- використовувати інші права, передбачені чинним законодавством.

Росфінмоніторинг очолює директор Росфінмоніторингу, який призначається на посаду і звільняється від посади Президентом РФ. Директор Росфінмоніторингу має у своєму безпосередньому підпорядкуванні кількох заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом РФ за поданням директора Росфінмоніторингу.

У центральному апараті Росфінмоніторингу створені такі структурні підрозділи:

- управління по протидії відмиванню доходів;

- організаційно-адміністративне управління;

- фінансово-економічне управління;

- управління справами та кадрів;

- інформаційно-технологічне управління;

- управління безпеки і захисту інформації;

- управління організації наглядової діяльності;

- управління координації та взаємодії;

- юридичне управління;

- управління макроаналізу і типологій;

- управління з протидії фінансування тероризму;

- управління міжнародних зв'язків.

Територіальними органами Росфінмоніторингу є міжрегіональні управління Росфінмоніторингу по федеральним округах.

Міжрегіональне управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється від посади директором Росфінмоніторингу.

Структура міжрегіонального управління Росфінмоніторингу в цілому збігається зі структурою центрального апарату, з урахуванням деяких особливостей, обумовлених меншою чисельністю працівників і укрупненням напрямків діяльності даного органу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг)
Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет)
Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища
Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду (Росфіннадзор)
Організація і компетенція Міністерства фінансів РФ і підвідомчих йому федеральних служб
Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії (Росреестр)
Організація і компетенція федеральних служб, керованих Урядом РФ і здійснюють адміністративне управління у сфері економічного розвитку
Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕК Росії)
Організація і компетенція федеральної служби та федерального агентства, керованих Урядом РФ і здійснюють адміністративне управління в області промисловості
Федеральна служба по тарифах (ФСТ Росії)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси